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随行付涉违规再接人行大额罚单累计被罚62纪录

时间:2020-09-16 09:53:58 来源:互联网 阅读:0次
随行付涉违规再接人行大额罚单,累计被罚621万

日前,人行营业管理部行政处罚信息公示发布的罚单显示,随行付支付有限公司(以下简称“随行付”)因涉违规合计被罚590万元,两名相干责任人共被罚31万元,累计被罚621万元。

该信息公示显示,随行付违法行为类型为未按规定履行客户身份辨认义务、未按规定保存客户身份材料和交易纪律、未依照规定报送可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户、假名账户。

就在今年1月,随行付重庆分公司因违背有关反洗钱规定的行动,被人行重庆营业管理部处以罚款170万,并对相干责任人员共处以罚款4万元。人行重庆营业管理部公布的行动类型为违反有关反洗钱规定的行动。截至目前,随行付及其分公司2019年已被罚795万元。

天眼查信息显示,随行付注册资本19990万人民币,成立时间2011年7月29日,法定代表人申政。重庆结行移动商务有限公司为其大股东,持股80.04%,申政、黎会敏、薛光宇、但效果确实让铁哥失望葛晓霞分别持股9.95%、4.8%、3.2%、2%。央行官网显示,2012年随行付获得支付牌照。

随行付官网显示,其金融业务板块 包括还到(信用卡代偿)、随商贷(小微商户信贷业务)、随行付钱包(消费金融)、供应链金融等,其信用卡代偿业务的还到平台实际疑有现金贷业务。

聚投诉有投诉显示,用户通过还到APP借款,本金为1万元,分12期还款,除期还款2013.37元外,尔后11期还款金额均为1053.33。按此计算,借款人实际承担的借款利率高达66%。除利息外,还收取高额手续费,疑变相收取利息。另外,该APP还被投诉、无故扣款、暴力催收、虚假宣扬等问题。

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